Il nuovo piano d'azione del coordinamento UE per il contrasto al riciclaggio di denaro porta all'aggiornamento della lista dei paesi a rischio


21/05/2020

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COVID-19: il Gafi pubblica il suo rapporto sui rischi connessi al riciclaggio di denaro

Utilizzando le informazioni fornite dai membri della rete del Gafi, questo documento identifica le sfide, le buone prassi e le risposte politiche alle nuove minacce e vulnerabilità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo derivanti dalla crisi COVID-19.

04/05/2020

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COMUNICATO FATF - Le misure per combattere finanziamento illecito durante il COVID-19

In questo momento di enormi difficoltà e cambiamento il FATF incoraggia l'uso della tecnologia, inclusi Fintech, Regtech e Suptech. Infatti, saranno di grande utilità le nuove tecnologie, che aiuteranno ad aumentare la distanza fisiche di sicurezza ma diminuiranno le distanze sociali, attraverso servizi bancari e metodi di pagamento sempre piu all'avanguardia e performanti.

20/04/2020

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Libra ha ufficialmente richiesto alla Finma una licenza come sistema di pagamento

La Finma analizzerà a fondo la richiesta e probabilmente imporrà requisiti aggiuntivi, in particolare per assicurarsi il mantenimento dei rigidi standard nazionali e internazionali per le infrastrutture di pagamento e la lotta al riciclaggio di denaro.

20/04/2020

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Scandalo 1Mdb, Usa restituiscono altri 300 milioni di dollari

Creato dal governo malese nel 2009, questo fondo è stato bersaglio di malversazioni multimiliardarie sino al 2014, uno scandalo finanziario che ha coinvolto sia dell'ex premier malese Najib Razak che la banca d'investimento Goldman Sachs.

16/04/2020

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Banca d'Italia: Raccomandazioni in materia di antiriciclaggio e prevenzione del crimine finanziario

Raccomandazione della Banca d'Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l'emergenza Covid-19

15/04/2020

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Il FATF aggiorna la grey list dei Paesi soggetti a monitoraggio rafforzato

Il rapporto afferma che le giurisdizioni sottoposte al monitoraggio mirato stanno lavorando attivamente con il FATF per affrontare le carenze strategiche interne ai loro regimi, per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

15/04/2020

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L'Ecofin vuole un organismo super partes

I ministri europei delle finanze chiedono un'autorità europea che vigili su quelle degli altri Stati

06/12/2019

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V direttiva: il 10 novembre arriva il decreto

Tra pochi giorni in vigore il d.lgs 125/2019 che recepisce l'ultima direttiva europea. Ampliata la platea dei soggetti obbligati e verifiche più serrate

05/11/2019

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Se non segnali puoi essere licenziato

La Cassazione appoggia il licenziamento di un compliance officer che non avrebbe effettuato i dovuti controlli e segnalazioni

31/10/2019

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