SOGGETTI ISTITUZIONALI E INTERMEDIARI FINANZIARI
I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio possono essere individuati nella legislazione della Nazione di appartenenza. Tra questi possiamo evidenziare a titolo di esempio:
• banche
• istituti finanziari internazionali
• organismi di vigilanza
• confidi
• promotori finanziari
• asset management
• società di gestione del risparmio (sim, sgr, sicav, fiduciarie)
• Istituti di moneta elettronica e di pagamento
• assicurazioni
• avvocati, commercialisti, notai *
• operatori di gioco online
• cambio valute
• mediatori creditizi
• società di leasing
• società di recupero crediti
• società di revisione
* I notai possono rivolgersi direttamente a SAPES S.r.l. (tramite e-mail all'indirizzo info@sapes.it o telefonicamente al numero +39 06/893981 r.a.)
- 08/01/2021 Brexit: pressioni dall'UE sugli impegni antiriciclaggio in Regno Unito
- 21/12/2020 FATF: aggiornamento dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo correlati al Covid-19
- 21/12/2020 Il GAFI rimuove le Bahamas dall'elenco delle giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato
- 16/12/2020 FATF/Egmont: Riciclaggio di denaro sporco nel commercio
- 16/12/2020 EBA: Rapporto Collegi AML/CFT
