SOGGETTI ISTITUZIONALI E INTERMEDIARI FINANZIARI
I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio possono essere individuati nella legislazione della Nazione di appartenenza. Tra questi possiamo evidenziare a titolo di esempio:

• banche
• istituti finanziari internazionali
• organismi di vigilanza
• confidi
• promotori finanziari
• asset management
• società di gestione del risparmio (sim, sgr, sicav, fiduciarie)
• Istituti di moneta elettronica e di pagamento

• assicurazioni
• avvocati, commercialisti, notai
• operatori di gioco online
• cambio valute
• mediatori creditizi
• società di leasing
• società di recupero crediti
• società di revisione