« Archivio

COVID-19: il Gafi pubblica il suo rapporto sui rischi connessi al riciclaggio di denaro

Utilizzando le informazioni fornite dai membri della rete del Gafi, questo documento identifica le sfide, le buone prassi e le risposte politiche alle nuove minacce e vulnerabilità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo derivanti dalla crisi COVID-19.

04/05/2020

Il Gafi, tramite un documento basato su un lavoro condiviso dai vari membri che lo compongono, ha pubblicato un alert riguardo l’impatto del COVID-19 sull’attività di antiriciclaggio (AML). All’interno del report si evidenzia un incremento di attività illecite come la frode, cybercrime e appropriazione indebita di fondi pubblici, come anche una vulnerabilità dei sistemi antiriciclaggio.

Il documento passa in rassegna i potenziali rischi di attività criminose e le misure da intraprendere nel settore privato per rafforzare le attività di AML.

Rapporto Completo Gafi:http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/covid-19-ml-tf.html 


« Archivio