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Il GAFI rimuove le Bahamas dall'elenco delle giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato

21/12/2020

Il FATF si congratula con le Bahamas per il progresso significativo fatto in materia di AML e CFT. Le Bahamas hanno rafforzato con efficacia il loro sistema di AML/CFT e hanno affrontato le relative carenze tecniche per rispettare gli impegni del piano d'azione e rimediare alle carenze strategiche individuate dal FATF nell'ottobre 2018.

Le Bahamas non sono quindi più soggette all'aumento del processo di monitoraggio del FATF e continueranno a collaborare con CFATF per migliorare ulteriormente il proprio regime AML / CFT.


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