« Archivio

L'EBA pubblica le linee guida definitive riguardanti i fattori di rischio del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo

02/03/2021

L’EBA ha pubblicato le linee guida definitive sui fattori di rischio ML/TF. Le modifiche tengono conto dei cambiamenti presenti all’interno del quadro giuridico dell’UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML / CFT) e identifica i nuovi rischi di ML/TF, compresi quelli identificati dalle revisioni dell’EBA. Oltre a rafforzare gli approcci legati all’AML e CFT basati sul rischio delle istituzioni finanziarie, la revisione sostiene lo sviluppo di approcci di vigilanza più efficaci e consistenti, nel momento in cui le prove dovessero suggerire l’esistenza di metodi divergenti. Le linee guida sono fondamentali per il lavoro dell’EBA per condurre, coordinare e monitorare la lotta contro al riciclaggio di denaro e al finanziamento al terrorismo.

Il documento è disponibile al seguente link: https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-revised-guidelines-money-laundering-and-terrorist-financing-risk-factors


« Archivio